অপারেটরের খবর
ব্রাজিলের সর্বকালের বৃহত্তম ব্যাংকিং জালিয়াতি কেলেঙ্কারি অবৈধ জুয়ার সাথে যুক্ত
ব্যাঙ্কো মাস্টারের একজন প্রাক্তন কর্মচারী এবং টিরেনোর নির্বাহী, কোম্পানিটি ব্যাঙ্কো ডি ব্রাসিলিয়া (BRB) কে বিক্রি করা মোট R$12.2 বিলিয়ন ঋণের অর্থায়ন করত, অবৈধ বাজির সাথে যুক্ত সন্দেহভাজন অর্থ পাচারের জন্য তদন্তাধীন।
ব্রাজিলের আন্দ্রে ফেলিপে দে অলিভেইরা সেক্সাস মাইয়াও একটি বেআইনি জুয়ার স্কিমের কেন্দ্র হিসাবে চিহ্নিত একটি কোম্পানির অংশীদার ছিলেন।
সাও পাওলো সিভিল পুলিশের একটি তদন্ত অনুসারে, কোম্পানিটি অবৈধ জুয়া খেলার জন্য নিবেদিত একটি অপরাধমূলক সংগঠনের “আর্থিক যন্ত্রপাতির কেন্দ্রীয় অঙ্গ” হিসাবে কাজ করেছিল।
প্রতিরক্ষা বলছে যে ব্যবসায়ী কোন অবৈধ কাজ করেননি এবং এটি সিলমোহরের অধীনে পরিচালিত তদন্তের সময় প্রমাণিত হবে।
2025 সালের মার্চ মাসে একটি পুলিশ তদন্তের পর, মাইয়া এবং অন্যান্য অংশীদাররা পেমেন্টের মধ্যস্থতাকারী সিলিয়াম ছেড়ে চলে যায়, যা এর নাম পরিবর্তন করে নুরো পে করে। পুলিশের মতে, এই পরিবর্তন “কর্পোরেট পুনর্গঠন বা কোম্পানির প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ কাঠামো লুকানোর চেষ্টার পরামর্শ দেয়।”
সেই সময়কালে, Tirreno প্রায় R$6.7 বিলিয়ন ক্রেডিট ব্যাঙ্কো মাস্টারের কাছে হস্তান্তর করেছে একটি সুস্পষ্ট অর্থপ্রদানের ইতিহাস ছাড়াই। ব্যাঙ্কো মাস্টার তখন R$12.2 বিলিয়নের বিনিময়ে এই সম্পদগুলি BRB-তে স্থানান্তর করে।
ফেডারেল পুলিশ ইঙ্গিত দিয়েছে যে এইগুলি অস্তিত্বহীন ক্রেডিট ছিল, তিরেনো একটি শেল কোম্পানি হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছিল।
এদিকে, বেআইনি বাজির তদন্তে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যে সিলিয়াম/নুরো পে শেল কোম্পানিগুলির অ্যাকাউন্টগুলি পরিচালনা করে যেগুলি “Tigrerinho” (লিটল টাইগার) এর মতো গেমগুলি সহ অবৈধ বাজি থেকে অর্থ পেয়েছিল। ট্র্যাকিং আরও কঠিন করার জন্য তহবিলগুলিকে “পুল অ্যাকাউন্টের” মাধ্যমে ভাগ করা হয়েছিল বলে অভিযোগ।
সাও পাওলোর পাবলিক প্রসিকিউটর অফিস বলেছে যে “জুয়া খেলা, আর্থিক জালিয়াতি এবং অর্থ পাচারের জন্য নিবেদিত আন্তর্জাতিক অপারেশন সহ একটি পরিশীলিত এবং বিস্তৃত কাঠামোর প্রমাণ রয়েছে।”
বেটিং স্কিমগুলির তদন্ত ব্যাঙ্কো মাস্টারের অপারেশনগুলির সাথে সরাসরি সংযোগের ইঙ্গিত দেয় না, তবে তদন্তকারীরা বিশ্বাস করেন যে এটি ব্যাঙ্কের সাথে যুক্ত কর্মকর্তাদের জড়িত ফ্রন্টগুলির তদন্তের জটিলতা প্রকাশ করে৷
এটি সম্ভবত একটি দীর্ঘ এবং জটিল মামলার শুরু হবে। 18 নভেম্বর, PF (Polícia Federal) অপারেশন কমপ্লায়েন্স জিরো চালু করে এবং BRL 12 বিলিয়ন জালিয়াতির (প্রায় US$2.3 বিলিয়ন) অভিযোগের মধ্যে ব্যাঙ্কো মাস্টারের মালিককে গ্রেপ্তার করে। সেন্ট্রাল ব্যাংক একই দিনে ব্যাঙ্কো মাস্টারকে ফাঁস করেছে, ব্রাজিলের সর্বকালের বৃহত্তম ব্যাংক জালিয়াতির মামলা।
